第四屆第10次董事會決議內容 2011/08/09
(一)通過一百年上半年度財務報告(及經核閱之合併財務報告)。
(二)通過訂定100年現金股利發放日。
(三)通過修訂本公司「印鑑管理辦法」案。
(一)通過修訂本公司「公司章程」案
(一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)
(二)通過本公司九十九年度盈餘分派案
(三)通過本公司九十九年度內部控制聲明書
(四)通過修訂本公司「公司章程」案
(五)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」案
(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案
(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(八)通過召開本公司一百年度股東常會相關事宜
(九)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜
(十)通過本公司組織暨人事調整，增聘副總經理及副處長
(一)通過本公司一百年年度工作目標
(二)通過本公司一百年年度稽核計畫
(三)通過本公司總經理人事委任案
(四)通過擬解除新任總經理競業禁止之限制案
(五)通過銀行授信往來申請案件
(一)通過本公司九十九年上半年度財務報告(含經核閱之合併報表)。
(二)通過改派稽核主管。
(三)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。
(一)通過訂定99年現金股利發放日。
(二)通過修改本公司印鑑管理辦法。
(一)通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師楊智惠會計師及李明昱會計師，更換為楊智惠會計師及梁益彰會計師
(二)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)
(三)通過本公司九十八年度盈餘分派案
(四)通過本公司九十八年度內部控制聲明書
(五)通過修訂本公司「公司章程」案
(六)通過修訂本公司「董事會議事規則」案
(七)通過修訂本公司「準審計委員會組織規程」案
(八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(九)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」
(十)通過修改本公司印鑑管理辦法
(十一)通過本公司財務長人事委任
(十二)通過擬解除新任財務長任本公司會計主管競業禁止之限制案
(十三)通過召開本公司九十九年度股東常會相關事宜
(十四)通過訂定受理股東提案權之相關作業事宜
(一)通過本公司九十九年度工作目標。
(二)通過本公司組織暨人事調整及增設協理職位一職。
(三)通過本公司「防範內線交易管理作業程序」。
(四)通過本公司「防範內線交易之內控管理作業」、「防範內線交易之內控實施細則」及修訂「內部控制制度概說」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行檢查作業辦法」。
(五)通過本公司九十九年度稽核計畫。
(六)通過銀行授信往來申請案件。
(一)通過本公司九十八年上半年度財務報告(含合併報表)。
(一)通過依本公司章程提請推選董事長人選,由林郭文艷女士續任董事長。
(二)通過訂定98年現金股利發放日。
(一)通過採提名制獨立董事候選人名單案
(二)通過修訂公司章程案
(一)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報告。
(二)通過本公司九十七年度盈餘分派案。
(三)通過本公司九十七年度內部控制聲明書。
(四)通過本公司改選董事及監察人案。
(五)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
(六)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(七)通過銀行授信往來申請案件。
(八)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」。
(九)通過修訂本公司「公司章程」案。
(十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
(十一)通過本公司九十八年度股東常會相關事宜。
第三屆第14次董事會決議內容 2008/12/23
(一)通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師張庭銘會計師及楊智惠會計師，更換為楊智惠會計師及李明昱會計師。
(二)通過本公司九十八年度稽核計畫。
(三)通過本公司九十八年度工作目標。
(四)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。
第三屆第13次董事會議議事錄 2008/12/10
