• (一)通過本公司九十九年度工作目標。
• (二)通過本公司組織暨人事調整及增設協理職位一職。
• (三)通過本公司「防範內線交易管理作業程序」。
• (四)通過本公司「防範內線交易之內控管理作業」、「防範內線交易之內控實施細則」及修訂「內部控制制度概說」、「內部稽核實施細則」、「內部控制自行檢查作業辦法」。
• (五)通過本公司九十九年度稽核計畫。
• (六)通過銀行授信往來申請案件。

• (一)通過本公司九十八年上半年度財務報告(含合併報表)。

• 一.通過依本公司章程提請推選董事長人選,由林郭文艷女士續任董事長。
• 二.通過訂定98年現金股利發放日。

• (一)通過採提名制獨立董事候選人名單案
• (二)通過修訂公司章程案

• (一)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報告。
• (二)通過本公司九十七年度盈餘分派案。
• (三)通過本公司九十七年度內部控制聲明書。
• (四)通過本公司改選董事及監察人案。
• (五)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。
• (六)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
• (七)通過銀行授信往來申請案件。
• (八)通過修訂本公司「職務授權及代理人制度辦法」。
• (九)通過修訂本公司「公司章程」案。
• (十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
• (十一)通過本公司九十八年度股東常會相關事宜。

• (一)通過變更公司簽證會計師，由原簽證會計師張庭銘會計師及楊智惠會計師，更換為楊智惠會計師及李明昱會計師。
• (二)通過本公司九十八年度稽核計畫。
• (三)通過本公司九十八年度工作目標。
• (四)通過本公司為子公司群輝康健科技股份有限公司背書保證案。

說明: 本公司為上櫃公司，依主管機關證期會規定定期對投資大眾公開財務資訊，請直接連結至台灣證券交易所的公開資訊觀測站 http://newmops.tse.com.tw/，輸入股票代號8099，即可取得本公司相關資料。